Aanhoudingen in miljoenenfraude

Rechercheurs van het Interregionaal Fraudeteam (IFT) van de Bovenregionale Recherche Noordwest Nederland hebben de afgelopen maanden in een omvangrijk fraudeonderzoek naar oplichting en witwassen 16 verdachten aangehouden. Aanleiding voor dit fraudeonderzoek was een viertal aangiften ter zake oplichting c.q. valsheid in geschrifte, afkomstig van een Nederlandse bank. Uit deze aangiften en het rechercheonderzoek bleek dat de verdachten zich systematisch bezighielden met pogingen tot overboeking van grote geldbedragen van rekeningen van bestaande cliënten van de bank naar speciaal daartoe geopende zakelijke rekeningen. Deze bedrijven bleken op naam te staan van zogenaamde 'katvangers'.