FIOD doet aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude

Het witwasteam van de FIOD heeft maandag twee mannen (41 en 46 jaar) uit Rotterdam aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar beleggingsfraude. Aanleiding voor het onderzoek was een melding van de AFM.
Het beleggingsfonds beloofde geld te investeren in vastgoed. De verdenking is echter dat de gelden die door beleggers werden geïnvesteerd door de verdachten veelal direct contant werden opgenomen en besteed aan privé doeleinden. De FIOD heeft twee woningen en één bedrijfspand in Rotterdam doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de bankrekeningen en waardevolle spullen.