'Einde klantrelatie als berichten over Gunvor waar zijn'

De Nederlandsche Bank (DNB) veroordeelt de aanpak van staatsbank ABN AMRO van corruptierisico’s als ‘onvoldoende’. Dit staat in een vertrouwelijke brief van de toezichthouder aan ABN Amro-bestuursvoorzitter Gerrit Zalm, waarover het FD bericht.  Een belangrijk kritiekpunt van DNB is de relatie van ABN Amro met oliehandelaar Gunvor. Daarvan wordt vermoed dat het gelieerd is aan de Russische president Poetin en een van Poetins vertrouwelingen die op de Amerikaanse zwarte lijst staat.

ABN AMRO is samen met een grote groep internationale banken - waaronder Rabobank, ING, Sociéty Générale, RBS, Deutsche Bank en Unicredit - een bank van Gunvor. Gunvor verklaart zelf: 'Sl onze activiteiten voldoen aan de internationale standaarden die gelden om witwaspraktijken tegen te gaan, te voldoen aan economische sancties, terrorisme-financiering te bestrijden en omkoping en corruptie tegen te gaan.'

In het eigen compliance-onderzoek is het tegendeel niet aan het licht gekomen, volgens ABN. In het kader van de internationale sancties tegen Rusland heeft de Amerikaanse sanctie-autoriteit OFAC onderzoek gedaan naar banden van bedrijven met President Poetin en zijn regime. Gunvor is daarna door de OFAC niet op de internationale sanctielijst gezet. 'De heer Timtsjenko heeft zijn aandelen, zo bevestigt Gunvor, verkocht aan zijn Zweedse medeoprichter de heer Tornqvist.'

Voor alle klanten geldt dat men een relatie niet xs; afbreken op basis van onbewezen berichten. Indien echter wordt aangetoond dat Gunvor een relatie is met onaanvaardbare antecedenten dan zal ABN AMRO de relatie beëindigen 'met inachtneming van de vereiste juridische procedures'.