Boete voor ABN wegens misstanden in Dubai

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN AMRO een boete opgelegd van 625.000 euro wegens witwatpraktijken op het kantoor in Dubai. Dubai Financial Services Authority (DFSA) heeft ook nog eens een boete opgelegd van 640.000 dollar.

DNB en DFSA hebben ernstige tekortkomingen geconstateerd bij de klantacceptatie en risico managementprocessen ter voorkoming van witwassen op het private banking kantoor van ABN AMRO in Dubai. Die tekortkomingen hebben betrekking op het vaststellen van de identiteit van  belanghebbenden, inzicht in de klantstructuren, het vaststellen van de herkomst van vermogen en adequaat toezicht op transacties.

Beide toezichthouders hebben hun boete gematigd in verband met de medewerking van ABN AMRO aan de onderzoeken en de proactieve maatregelen die de bank zelf reeds heeft genomen. Er zijn geen bewijzen gevonden dat daadwerkelijk van witwassen sprake is geweest.