Verdachten aangehouden voor oplichting met spookfacturen

Een internationaal opererende groep verdachten stuurde tienduizenden spookfacturen naar slachtoffers in Duitsland en Oostenrijk. Op dit moment zijn er ongeveer 150 aangiftes bekend bij de Nederlandse politie, maar vermoedelijk is er nog vele honderden malen aangifte gedaan in die landen.

De slachtoffers raakten voor honderden tot zelfs duizenden euro’s per persoon gedupeerd.

Maandag hield de politie op straat in Den Haag een van de hoofdverdachten aan, een 38-jarige man uit Den Haag. Later volgde ook de aanhouding van een 31-jarige Haagse in haar woning.

De hoofdverdachte is aangehouden voor oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. In sommige gevallen werden de slachtoffers gebeld als ze niet betaalden om de aanmaning kracht bij te zetten. De politie heeft in nauwe samenwerking met de Duitse en Oostenrijkse autoriteiten de verdachten kunnen opsporen. Ook heeft overleg bij Eurojust plaatsgevonden over wat er in welk land aan onderzoek nodig was.

Het Nederlandse onderzoek is gestart nadat de Oostenrijkse en Duitse autoriteiten een groot aantal verzoeken om bijstand en overname van onderzoeken was ontvangen. In mei 2017 is daarop een eigen onderzoek gestart door het Team Financieel Economische Criminaliteit met bijstand van het Internationaal Rechtshulpcentrum van de politie-eenheid Den Haag.

Naast de aanhoudingen is er ook onderzoek gedaan in een bedrijfspand in Den Haag. Het onderzoek wordt voortgezet en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.