Internationale consultatie over bestrijding witwassen en financieren terrorisme

De Financial Action Task Force (FATF), de internationale organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme, is een publieke consultatie gestart. De consultatie is voor twee guidance documenten over de risico-gebaseerde benadering voor ‘anti-money laundering and combatting the financing of terrorism (AML/CFT)’. Ondernemingen in de levensverzekeringensector en de effectensector kunnen opmerkingen over deze guidance tot vrijdag 17 augustus 2018 aan de FATF sturen.

Beide documenten zijn bedoeld als richtsnoeren om, onder andere, de levensverzekeringensector en de effectensector bij te staan bij de toepassing van de risico-gebaseerde benadering ten aanzien van AML/CFT. De richtsnoeren zijn bedoeld om steun te bieden aan zowel de particuliere sector als toezichthouders bij het beoordelen van witwas- en terrorismefinancieringsrisico's en het implementeren van bijbehorende beheersmaatregelen.