ABN AMRO onderwerp van onderzoek door Openbaar Ministerie

Op woensdag 25 september 2019 heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie ABN AMRO geïnformeerd dat de bank het onderwerp is van een onderzoek met betrekking tot vereisten onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). ABN AMRO zal volledig meewerken aan het onderzoek, zo laat de bank weten.

De bank wordt verdacht van het niet of niet op tijd melding doen van ongebruikelijke transacties, aldus de woordvoerder. Ook wordt ABN AMRO verdacht van het onvoldoende uitvoeren van cliëntenonderzoek en het niet tijdig afstand doen van bepaalde klanten.

Kort geleden nog meldde ABN dat het zijn particuliere klanten in Nederland onder de loep moest nemen van DNB, in de strijd tegen witwassen.