Belgische banken werken samen tegen witwassen
De Belgische banken onderzoeken hoe ze efficiƫnter gegevens kunnen uitwisselen om verdachte financiƫle transacties op te sporen. Daarvoor lanceerde bankenkoepel Febelfin een proefproject.
In de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme zijn banken wettelijk verplicht klanten en transacties zo grondig mogelijk tegen het licht te houden. Ze moeten de identiteit van de klant achterhalen, net als de herkomst van zijn vermogen.
In de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme zijn banken wettelijk verplicht klanten en transacties zo grondig mogelijk tegen het licht te houden. Ze moeten de identiteit van de klant achterhalen, net als de herkomst van zijn vermogen.
Geen opmerkingen:
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.