Boete van DNB in 2016 voor MultiSafepay

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) blijkt al in 2016 aan MultiSafepay een bestuurlijke boete van 50.000 euro te hebben opgelegd. Deze bestuurlijke boete is aan MSP opgelegd, omdat MSP gedurende een periode in 2014 en 2015 niet over een onafhankelijke en effectieve compliance functie beschikte.

Doordat MSP niet over een dergelijk organisatieonderdeel heeft beschikt, is het toezicht op de naleving van wettelijke regels en interne regels, voorschriften en procedures bij MSP onvoldoende gewaarborgd geweest.

MSP heeft tegen dit boetebesluit bezwaar gemaakt, alsmede rechtsmiddelen aangewend tegen de beslissing op bezwaar en de daarop volgende uitspraak van de rechtbank. Het hoger beroep van MSP tegen de uitspraak van de rechtbank is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 3 maart 2020 ongegrond verklaard. Het boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn daarmee onherroepelijk geworden.