Transactie Monitoring Nederland aan de slag

Sinds deze week is TMNL.nl live. Dat is de website van Transactie Monitoring Nederland B.V. Deze organisatie gaat de transactiedata van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank combineren en monitoren.

Vanaf 1 september is TMNL gestart met de opbouw van haar activiteiten vanuit de nieuwe TMNL-locatie in Purmerend. Jeroen Rijpkema is de (interim) bestuurder van TMNL B.V.

Met Transactie Monitoring Nederland willen de vijf banken bijdragen aan een betere bestrijding van financieel-economische criminaliteit die plaatsvindt binnen het financiële systeem. Dit vanuit hun maatschappelijke rol als poortwachter van het financiële systeem.

Elke bank monitort nu al alle eigen betalingstransacties – een wettelijke verplichting vanuit de Wwft. Met TMNL zetten banken een extra stap in de bescherming van de integriteit van ons financieel systeem.

TMNL B.V. start in september 2020 met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke gezamenlijke monitoring start vanaf 2021.