'OM onderzoekt rol Zalm bij witwasfraude ABN Amro'

Het Openbaar Ministerie gaat nader onderzoek doen naar de rol die het oud-bestuur van ABN Amro, onder leiding van Gerrit Zalm, heeft gespeeld bij mogelijke fouten rond controle op witwasfraude.

De bank wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties niet (op tijd) te hebben gemeld. Ook zouden klanten niet voldoende onderzocht zijn en heeft de bank niet op tijd afscheid genomen van klanten.

Volgens bronnen van het FD is dat onderzoek in de eindfase en zijn er gesprekken over een schikking.