Witwasonderzoek naar ABN Amro uitgebreid
In 2019 werd een onderzoek aangekondigd omdat de bank te weinig zou doen om witwassen te voorkomen.
Het OM vermoedt dat ABN Amro heeft geweten dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele afkomst had. De bank zou daar te weinig actie op hebben ondernomen.
ING trof in 2018 een schikking van honderden miljoenen wegens het mogelijk maken van witwassen.
Geen opmerkingen:
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.