DNB waarschuwt voor wisselkantoor Binance

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat Binance zonder wettelijk verplichte registratie bij DNB cryptodiensten in Nederland aanbiedt. Dat betekent dat Binance in strijd handelt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering, zo schrijft de toezichthouder.

Het platform wordt in een aantal landen gezien als platform voor illegale handel. Om toch te mogen blijven opereren in deze landen, heeft Binance de meer risicovolle diensten die het bedrijf aanbiedt beperkt, zoals de derivatenhandel.