Twee medeverdachten grote cybercrime-zaak Noord-Nederland aangehouden vanwege betrokkenheid witwassen cryptovaluta

In een omvangrijke cybercrime-zaak zijn op 23 augustus 2021 in Groningen en Eelderwolde twee medeverdachten aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen van ruim 75.000 aan cryptovaluta.

De mannen worden verdacht van bankhelpdeskfraude, simkaartswapping, witwassen en het kopen van betaalfraudepanels. Dit heeft op grote schaal plaatsgevonden. Door zich als bankmedewerker voor te doen, hebben de verdachten aanzienlijke geldbedragen ontfutseld en bankrekeningen van slachtoffers geplunderd.

Tijdens de doorzoeking op 20 juli 2021 zijn diverse laptops, telefoons, sieraden, 4000 euro aan contanten, een klompje goud en dure merkkleding in beslag genomen. Uit verder onderzoek is gebleken dat de hoofdverdachte, een 18-jarige man uit Eelderwolde, over cryptovaluta beschikt. Het gaat om een geldbedrag van ruim 75.000 euro, dat zeer waarschijnlijk is verkregen uit de helpdeskfraude.

Vanwege het wegsluizen van de cryptovaluta, worden de medeverdachten verdacht van betrokkenheid bij witwassen.