DNB: Rabo moet Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) naleven

Rabobank heeft op 12 oktober een voorgenomen aanwijzing ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin draagt DNB Rabobank op de gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen.

Het gaat vooral om de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties. .

De voorgenomen aanwijzing volgt op de Last onder Dwangsom (LoD), die DNB in september 2018 heeft opgelegd aan Rabobank. Deze hield in dat alle Know Your Customer (KYC)-verbeteringen tot resultaat moesten hebben dat de gehele klantportefeuille van Rabobank Retail Nederland per 1 april 2020 zou voldoen aan de Wwft.

Rabobank maakte eerder dit jaar bekend dat DNB heeft geconcludeerd dat Rabobank niet had voldaan aan de eisen van de LoD en daarmee een dwangsom van 500.000 euro heeft verbeurd.