137 miljoen euro beslag vanwege overtreding sanctiewetgeving

 

Op vrijdag 18 maart heeft er een snelle interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet.

Op meerdere bankrekeningen toebehorende aan een rechtspersoon welke gelieerd is aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd (i.v.m. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne), is strafvorderlijk beslag gelegd.

Ook zijn die dag tegoeden op een aantal andere bankrekeningen door de betrokken financiële instelling bevroren. Het strafvorderlijk beslag behelst een bedrag van 137 miljoen euro.

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er aanvullende, waaronder financiële sanctiestabblad afgekondigd tegen Rusland en Belarus. Overtreding van sanctieregelingen is strafbaar op basis van de Sanctiewettabblad en de Wet op de economische delicten, de opsporing van de financiële sancties is belegd bij de FIOD, onder leiding van het Openbaar Ministerie.