Bunq en DNB zijn het oneens over witwasaanpak

 

Bunq en toezichthouder DNB zijn volgens het FD in een verbeten gevecht beland over de naleving van de regels tegen witwassen. DNB wil dat jongste bank van Nederland zijn klanten vooraf beter gaat screenen. Bunq noemt de bezwaren die DNB heeft 'bizar' en heeft de centrale bank meermaals voor de rechter gedaagd.

De onlinebank wil gebruik maken van een lerend systeem gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Terwijl DNB vraagt om een analysemethodiek die een vaste set regels volgt en heel precies voorschrijft hoe banken dat moeten doen. Bunq weigert dat.

Bunq-oprichter Ali Niknam hield zich vrijdag niet in tijdens zijn openingspleidooi voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hij beschreef een cultuur van pesterijen, intimidatie en onkunde bij de toezichthouder. DNB zou losgeslagen zijn van de praktijk en hem bewust tegenwerken.