Openbaar Ministerie onderzoekt fraude bij megaovername ING

ING is mogelijk opgelicht toen het begin 2018 het Amsterdamse fintechbedrijf Payvision voor 350 miljoen overnam van de oprichters.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de verkopers de prijs hebben opgepompt door witwascontroles te negeren en moedwillig foute klanten aan boord te hijsen, zo blijkt uit onderzoek van het FD.

Naast de ING-dochter zelf zijn ook oprichters Rudolf Booker en Cheng Liem Li als verdachten aangemerkt.

Dochter Payvision bleef namelijk ook lang na de overname antiwitwasregels overtreden. Mogelijk hangt de grootbank daardoor opnieuw een dure schikking boven het hoofd. In 2018 moest ING al €775 mln betalen aan het OM vanwege het overtreden van antiwitwasregels.