DNB waarschuwt voor KuCoin

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor het bedrijf MEK Global Limited (MGL), gevestigd op de Seychellen, en beter bekend als ‘KuCoin’. Het biedt zonder wettelijk verplichte registratie bij DNB cryptodiensten in Nederland aan.

Dat betekent dat MGL in strijd handelt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en illegaal diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en bewaarportemonnees aanbiedt.

Klanten van MGL zijn niet in overtreding. Maar ze lopen mogelijk wel een verhoogd risico om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering.