Aanhoudingen in 26 landen bij actie tegen money mules

Bij acties in Nederland en 25 andere landen zijn de afgelopen maanden 1013 money mules of geldezels aangehouden. Deze negende European Money Mule Action (EMMA) werd in samenwerking met onder andere Europol gecoördineerd. Ook in Nederland zijn geldezels geïdentificeerd en aangehouden.

Money mules, geldezels of katvangers worden door criminelen gebruikt om illegaal verkregen geld wit te wassen. De geldezels verkopen bijvoorbeeld hun pinpas en stellen die zo beschikbaar aan criminelen voor fraude. ‘Jongeren worden onder meer geronseld via misleidende advertenties op social media', zegt cybercrimespecialist Yoanne Spoormans. ‘De ronselaars doen voorkomen dat je zonder risico snel wat geld kan verdienen door je bankpas te verkopen. Maar wie toehapt, is strafbaar.’

En dat kan grote gevolgen hebben. Zo kunnen banken de rekening van money mules blokkeren en hen op een waarschuwingslijst laten zetten. Daardoor kunnen zij geen nieuwe rekening meer afsluiten. Verder kunnen geldezels aansprakelijk worden gesteld voor de schade die slachtoffers hebben geleden. Dat gaat vaak over duizenden euro’s. Ook kunnen money mules strafrechtelijk worden vervolgd. Dan krijgen ze vaak een strafblad. ‘Dat kan een obstakel zijn bij een eventuele aanvraag voor een visum', waarschuwt Spoormans. ‘Reizen, studeren of werken in een ander land kan daardoor een probleem worden.’ Ook kan het zijn dat geldezels geen verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen en dat ze door de bank als fraudeur worden aangemerkt.

Ook in Nederland zijn van september tot en met november meerdere money mules geïdentificeerd tijdens acties en strafrechtelijke onderzoeken. De aanpak van geldezels  beperkt zich niet tot die drie maanden. De politie heeft een landelijke aanpak tegen gedigitaliseerde criminaliteit, die ook op geldezels en de netwerken daarachter is gericht.