Vrouw aangehouden vanwege witwassen met cryptovaluta

De FIOD heeft op dinsdag 24 september een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 34-jarige vrouw uit Den Haag is meegenomen voor verhoor. Ze wordt verdacht van witwassen met cryptovaluta. Haar woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers, contant geld, telefoons, computers en een auto.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na signalen van de Belastingdienst. Volgens meerdere ingediende aangiften inkomstenbelasting van de vrouw had zij een negatief inkomen en beschikte ze over weinig vermogen. Bij nader onderzoek van de fiscus kwam echter naar voren dat op de bankrekeningen van de vrouw bedragen werden gestort door meerdere cryptovaluta exchanges, platformen voor de aan-en verkoop van cryptovaluta.

De vrouw wisselde vermoedelijk gedurende meerdere jaren via verschillende exchanges en meer dan 100 bitcoinadressen cryptovaluta in. Het onderzoeksteam vermoedt dat de vrouw over inkomen beschikte dat uit criminele activiteiten afkomstig was. Ze bezat namelijk tonnen meer cryptovaluta dan zij zelf aantoonbaar had gekocht of met haar geringe vermogen had kunnen aanschaffen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.