Doorzoekingen in onderzoek ondergronds bankieren

In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft de politie woensdag op vier plaatsen doorzoekingen gedaan. In het onderzoek zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De doorzoekingen vonden plaats in twee panden in het Limburgse Stramproy. Het gaat om een woning aan de Julianastraat en een bedrijfspand aan de Frans Strouxstraat. De andere twee doorzoekingen zijn op basis van een Europees onderzoeksbevel door de Italiaanse autoriteiten verricht in twee panden in Milaan. Bij de doorzoekingen zijn verschillende gegevensdragers, een geldbedrag en twee auto’s inbeslaggenomen.

De politie in Limburg startte in 2022 het onderzoek onder leiding van het Arrondissementsparket in Limburg. Naar voren is gekomen dat er voor miljoenen aan euro’s zijn verplaatst. Het vermoeden bestaat dat dit geld afkomstig is uit misdrijven. Met de doorzoekingen in de vier panden stopt het onderzoek niet.

Met de informatie afkomstig uit de inbeslaggenomen spullen hoopt het onderzoeksteam nog meer zicht en inzicht te krijgen op de geldstromen en wie hierachter zit. Aanhoudingen in dit onderzoek worden dan ook niet uitgesloten.

Het (ondergronds) verplaatsen van geld, afkomstig uit misdaad, is van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit. Hierbij worden grote hoeveelheden contant geld verplaatst binnen een netwerk van ondergrondse bankier. Het geld is vaak afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten.